Новая мошенническая схема — «Разблокировщики», берегитесь


На рынке обозначилась серьезная проблема, активизировались мошенники на фоне рассылки ЦБ по банкам черного списка должников.


Как пишет «Ъ», на рынке юридических услуг появилось множество компаний, «решающих» проблемы отказников клиентов банков, связанных с блокировками из-за подозрений в нарушении антиотмывочного закона (115-ФЗ). Издание утверждает, что эти структуры обладают признаками фирм-однодневок, а именно имеют массовый юридический адрес, свеженькую дату регистрации и одну услугу: «снять блокировки счетов с гарантией 100% за сутки». А также обещание вернуть зависшие на счету деньги. Некоторые мошенники пошли дальше и вовсе обещают исключить из черных списков.


Комментарии данные фирмы давать корреспонденту «Ъ» отказались. А рассказать о схеме разблокировки – затруднились. Настаивали на личной встрече, причем с обширным пакетом документов.


Предупреждаем: механизма реабилитации нет, в Росфинмониторинге также опровергают и успешные судебные прецеденты.


Черный список рассылается банкам с начала лета. В него попадают клиенты, которым банки отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении антиотмывочного закона. «Только за время рассылки список увеличился более чем вдвое: с 200 тыс. до 460 тыс. клиентов по состоянию на конец октября. По данным общественной организации «Деловая Россия», с начала года банки заблокировали около 500 тыс. счетов предпринимателей», – отмечается в материале. Также сообщается, что разблокировщики очень схожи с раздолжнителями, которые также ничем клиентам помочь не могут и также весьма задорого.


Заметим, что Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с Банком России уже готовит механизм реабилитации банковских клиентов, по ошибке попавших в черные списки. Об этом газете «Известия» сообщили в Росфинмониторинге: “Идет проработка механизма реабилитации совместно с Центральным банком РФ. Есть жалобы, на них реагируем, есть попытки привлечь Росфинмониторинг в суды в качестве третьей стороны, – уточнили в Федеральной службе по финансовому мониторингу”.


8-800-550-46-45
Свежие новости!

Программа опознавания фальшивок

Новость